11 Jul 12:16 avatar

Воровской инстинкт

Автор: Ведомости | Источник: Ведомости

Супруги, всю жизнь проработавшие на крупном заводе, выпускающем специальные кирпичи для мартеновский печей, после выхода на пенсию отстроили дом. Как выяснилось, дважды в день — в обеденный перерыв и вечером — они методично выносили по паре кирпичей в авоське.

Мотивы, заставляющие людей воровать на рабочем месте, не сильно изменились с советских времен, говорит директор компании Occupational psychologists психолог Дмитрий Хренов. Если раньше сотрудники считали, «что все вокруг колхозное, все вокруг мое», то теперь они убеждены, что «хозяева наворовали, а со мной не поделились». И в том и в другом случае несуны не считают себя ворами: они уверены, что просто берут то, что им по праву принадлежит. Огромный социальный разрыв, разница в доходах между низшим персоналом и «хозяевами» лишь усиливают тягу людей к воровству, говорит Хренов.
12 Mar 08:18 avatar

Доверяй, но проверяй: как уберечь бизнес от директора-мошенника

фото Fotobank/Getty Images

Самые распространенные схемы обмана собственников

Передача компании в руки наемного директора таит в себе массу рисков. По данным PwC, в 2012-13 годах от экономических преступлений в России пострадали 60% компаний (в среднем по миру – 37%). Незаконное присвоение активов в списке мошенничеств заняло первое место, и именно на руководителей компаний пришлось три четверти случаев.
11 Mar 09:17 avatar

Мошенничество остается одной главных угроз для компаний в России

Мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз для компаний в России и во всем мире, говорится обзор экономических преступлений, подготовленном PricewaterhouseCoopers (PwC). Так, в России 60% компаний заявили о том, что за последние два года они стали жертвами экономических преступлений, что значительно превышает аналогичный показатель по всему миру (37%). Состав экономических преступлений незначительно изменился в 2014 году по сравнению с 2011 годом.
3 Apr 11:01 avatar

Выходное пособничество



Коррупция, нецелевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.
26 Sep 09:48 avatar

“Сбербанк” приготовил для мошенников новый проект

Процесс объединений “Экспириан-Интерфакс” и “Инфокредит” должен вот-вот завершиться. Речь идет о базе объединенного бюро кредитных историй. Однако, “Сбербанк” решил не дожидаться объединенния и запустить свой проект, который будет очень полезен не только банкам, но и органам полиции. Дело в том, что сейчас пять банков объединят свою инфоррмацию о кредитах, чтобы заранее выявлять случаи мошенничества.
Как правило, мошенники занимают большую сумму сразу в нескольких банках. Такми образом, они получают огромные кредиты, а потом в нужный момент с них невозможно потребовать оплату.
17 Jun 20:01 avatar

Мошенники вместо банка

Автор: Маргарита Папченкова
Ведомости 17.06.2011, 109 (2875)

В последнее время на рынке активизировались аферы с поддельными гарантиями банков — в Москве уже выявлено несколько попыток мошенников использовать при заключении сделок поддельные гарантии различных банков, говорится в сообщении НС-банка. Сейчас количество таких фальшивых гарантий, по подсчетам экспертов банка, может составлять 30% от всего рынка. «Чтобы участвовать в тендерах на предоставление услуг государственным органам, необходимо предоставить банковскую гарантию, но ее стоимость зачастую доходит до 5% от суммы сделки — очевидно, что многие не хотят за нее платить и идут на подлог», — рассказывает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
11 Feb 13:21 avatar

Круглый стол «Деловая разведка против мошенничества: проблемы координации»

Скачать текст выступлений [pdf, 298кб.]



На круглом столе выступили:
3 Feb 09:05 avatar

Противодействие "однодневкам": как выявляют организатора схемы

В ЭТОЙ СТАТЬЕ
  • По каким признакам налоговики сочтут фирму «однодневкой»
  • Как формируется и используется информация базы данных «Однодневка»
  • Как налоговики выходят на источник денежных средств через маршруты их движения
Евгений Тимин, ведущий налоговый консультант, эксперт «ПНП»

По информации налоговиков, данной в документах «для служебного пользования» (их копии есть в редакции «ПНП»), большинство российских компаний, применяющих «серые» схемы, используют в качестве контрагентов фирмы-«однодневки», зарегистрированные в Москве. Как указывают чиновники ФНС, около 60 процентов созданных в столице предприятий или вообще не сдают отчетность, или представляют в налоговые инспекции нулевые декларации.
31 Jan 09:52 avatar

В первую очередь гибнут беспечные банкиры


Автор: Наталья Лямина | Источник: «Национальный Банковский Журнал»

Бывший замминистра МВД СССР, много лет занимавшийся борьбой с хищениями госсобственности, а затем стоявший у истоков создания в России основ безопасности коммерческих банков, Виталий Сидоров делится с НБЖ некоторыми результатами исследования уголовного террора в отношении банкиров. Проще говоря, как и за что в России убивают высокопоставленных финансистов.

НБЖ: Виталий Евгеньевич, зачем вам анализировать убийства банкиров? В чем смысл этой работы?
28 Jan 09:20 avatar

Предотвращение случаев мошенничества сотрудников в компаниях


Источник: Журнал «Финансовый директор»

По материалам «круглого стола», проведенного редакцией журнала «Финансовый директор» совместно с компанией PricewaterhouseCoopers.

Потери от мошенничества персонала компаний остаются существенной статьей непредвиденных расходов многих предприятий. По данным исследования, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers среди 3,5 тыс. компаний по всему миру, из-за противоправных действий сотрудников за два года каждая компания недополучила прибыли на сумму более 2 млн долл. США.
27 Jan 09:46 avatar

Столичные власти объявили борьбу мошенникам на строительном рынке


Автор: Екатерина Севрюкова | Источник: Российская газета

В последнее время поступают многочисленные обращения граждан о нарушениях организациями-застройщиками обязательств перед лицами, инвестирующими свои средства в долевое строительство жилья. В том числе отмечается появление фирм-аферистов, которые думают только о том, как обобрать доверившихся им вкладчиков. Мошенники выдумывают все новые и новые ловушки для дольщиков. В итоге граждане, всю жизнь копившие на маленькую квартиру где-нибудь в Подмосковье, остаются ни с чем. Можно ли с этим бороться? На что нужно обращать внимание при оформлении договоров? На вопросы корреспондента «РГ» ответил начальник управления по экономической безопасности города Москвы Александр Борисович Корсак.
26 Jan 11:12 avatar

Потерянный паспорт: как не оказаться в должниках у банка

Купить потерянные или украденные паспорта, оказывается, можно на любом вокзале. Потом вклеить туда нужную фотографию, подготовить необходимый пакет липовых документов, немного проштудировать психологию — и вперед. Именно так и поступали мошенники, которые, до того как были задержаны милицией, успели собрать урожай в 3 миллиона рублей в 15 разных банках.

11 Dec 19:07 avatar

Особенности конкурентной разведки в России. Гостайны плодят мошенников

Автор: Елена Панина | Источник: Финансовая Россия

Сегодня каждый российский бизнесмен ежедневно сталкивается с необходимостью решения задач конкурентной разведки. Однако, по оценкам специалистов, к услугам профессионалов прибегают всего 20 процентов заказчиков.

Любой предприниматель начинает новое дело со сбора информации, стремясь как можно больше узнать о потенциальном партнере, об обстановке и правилах игры в тех регионах, куда появился интерес вкладывать деньги.