Частная разведывательная компания Р-Техно опубликовала очередное исследование криминальной обстановки в Республике Крым. Подобное исследование компания делает каждый год, и ежегодно у нас есть возможность наблюдать за ситуацией с преступностью в курортном регионе России.

Автор: Ведомости | Источник: Ведомости

Супруги, всю жизнь проработавшие на крупном заводе, выпускающем специальные кирпичи для мартеновский печей, после выхода на пенсию отстроили дом. Как выяснилось, дважды в день — в обеденный перерыв и вечером — они методично выносили по паре кирпичей в авоське.

Мотивы, заставляющие людей воровать на рабочем месте, не сильно изменились с советских времен, говорит директор компании Occupational psychologists психолог Дмитрий Хренов. Если раньше сотрудники считали, «что все вокруг колхозное, все вокруг мое», то теперь они убеждены, что «хозяева наворовали, а со мной не поделились». И в том и в другом случае несуны не считают себя ворами: они уверены, что просто берут то, что им по праву принадлежит. Огромный социальный разрыв, разница в доходах между низшим персоналом и «хозяевами» лишь усиливают тягу людей к воровству, говорит Хренов.

Самые распространенные схемы обмана собственников

Передача компании в руки наемного директора таит в себе массу рисков. По данным PwC, в 2012-13 годах от экономических преступлений в России пострадали 60% компаний (в среднем по миру – 37%). Незаконное присвоение активов в списке мошенничеств заняло первое место, и именно на руководителей компаний пришлось три четверти случаев.

Мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз для компаний в России и во всем мире, говорится обзор экономических преступлений, подготовленном PricewaterhouseCoopers (PwC). Так, в России 60% компаний заявили о том, что за последние два года они стали жертвами экономических преступлений, что значительно превышает аналогичный показатель по всему миру (37%). Состав экономических преступлений незначительно изменился в 2014 году по сравнению с 2011 годом.

Коррупция, нецелевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.

Процесс объединений “Экспириан-Интерфакс” и “Инфокредит” должен вот-вот завершиться. Речь идет о базе объединенного бюро кредитных историй. Однако, “Сбербанк” решил не дожидаться объединенния и запустить свой проект, который будет очень полезен не только банкам, но и органам полиции. Дело в том, что сейчас пять банков объединят свою инфоррмацию о кредитах, чтобы заранее выявлять случаи мошенничества.
Как правило, мошенники занимают большую сумму сразу в нескольких банках. Такми образом, они получают огромные кредиты, а потом в нужный момент с них невозможно потребовать оплату.

Автор: Маргарита Папченкова
Ведомости 17.06.2011, 109 (2875)

В последнее время на рынке активизировались аферы с поддельными гарантиями банков — в Москве уже выявлено несколько попыток мошенников использовать при заключении сделок поддельные гарантии различных банков, говорится в сообщении НС-банка. Сейчас количество таких фальшивых гарантий, по подсчетам экспертов банка, может составлять 30% от всего рынка. «Чтобы участвовать в тендерах на предоставление услуг государственным органам, необходимо предоставить банковскую гарантию, но ее стоимость зачастую доходит до 5% от суммы сделки — очевидно, что многие не хотят за нее платить и идут на подлог», — рассказывает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

Скачать текст выступлений [pdf, 298кб.]



На круглом столе выступили:

В ЭТОЙ СТАТЬЕ

• По каким признакам налоговики сочтут фирму «однодневкой»
  
• Как формируется и используется информация базы данных «Однодневка»
  
• Как налоговики выходят на источник денежных средств через маршруты их движения

Евгений Тимин, ведущий налоговый консультант, эксперт «ПНП»

По информации налоговиков, данной в документах «для служебного пользования» (их копии есть в редакции «ПНП»), большинство российских компаний, применяющих «серые» схемы, используют в качестве контрагентов фирмы-«однодневки», зарегистрированные в Москве. Как указывают чиновники ФНС, около 60 процентов созданных в столице предприятий или вообще не сдают отчетность, или представляют в налоговые инспекции нулевые декларации.

Автор: Наталья Лямина | Источник: «Национальный Банковский Журнал»

Бывший замминистра МВД СССР, много лет занимавшийся борьбой с хищениями госсобственности, а затем стоявший у истоков создания в России основ безопасности коммерческих банков, Виталий Сидоров делится с НБЖ некоторыми результатами исследования уголовного террора в отношении банкиров. Проще говоря, как и за что в России убивают высокопоставленных финансистов.

НБЖ: Виталий Евгеньевич, зачем вам анализировать убийства банкиров? В чем смысл этой работы?

Источник: Журнал «Финансовый директор»

По материалам «круглого стола», проведенного редакцией журнала «Финансовый директор» совместно с компанией PricewaterhouseCoopers.

Потери от мошенничества персонала компаний остаются существенной статьей непредвиденных расходов многих предприятий. По данным исследования, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers среди 3,5 тыс. компаний по всему миру, из-за противоправных действий сотрудников за два года каждая компания недополучила прибыли на сумму более 2 млн долл. США.

Автор: Екатерина Севрюкова | Источник: Российская газета

В последнее время поступают многочисленные обращения граждан о нарушениях организациями-застройщиками обязательств перед лицами, инвестирующими свои средства в долевое строительство жилья. В том числе отмечается появление фирм-аферистов, которые думают только о том, как обобрать доверившихся им вкладчиков. Мошенники выдумывают все новые и новые ловушки для дольщиков. В итоге граждане, всю жизнь копившие на маленькую квартиру где-нибудь в Подмосковье, остаются ни с чем. Можно ли с этим бороться? На что нужно обращать внимание при оформлении договоров? На вопросы корреспондента «РГ» ответил начальник управления по экономической безопасности города Москвы Александр Борисович Корсак.

Купить потерянные или украденные паспорта, оказывается, можно на любом вокзале. Потом вклеить туда нужную фотографию, подготовить необходимый пакет липовых документов, немного проштудировать психологию — и вперед. Именно так и поступали мошенники, которые, до того как были задержаны милицией, успели собрать урожай в 3 миллиона рублей в 15 разных банках.

Автор: Елена Панина | Источник: Финансовая Россия

Сегодня каждый российский бизнесмен ежедневно сталкивается с необходимостью решения задач конкурентной разведки. Однако, по оценкам специалистов, к услугам профессионалов прибегают всего 20 процентов заказчиков.

Любой предприниматель начинает новое дело со сбора информации, стремясь как можно больше узнать о потенциальном партнере, об обстановке и правилах игры в тех регионах, куда появился интерес вкладывать деньги.